Temukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Nusantaraterkini.co - Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis diduga menyimpan uang tunai sebesar Rp76 miliar di rumahnya. Lantas darimana asal usul uang tersebut?
Melansir CNBC Indonesia, uang itu terungkap setelah rumah tersangka kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS) digeledah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kejagung kemudian melakukan penyitaan, termasuk mobil mewah Rolls Royce dan Mini Cooper, sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman hingga Patek Philippe Nautilus 5980R/001 dan logam mulia.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan banyak modus yang melatarbelakangi seseorang yang menyimpan miliaran uang di kediaman pribadi.
"Ya banyak tujuan modusnya," kata Ivan.
Atas kebutuhan dari penyidikan Kejagung, PPATK akan terlibat dalam kasus ini. Berdasarkan kasus-kasung sebelumnya, PPATK mampu mendeteksi sumber harta ataupun aliran dana Harvey Moeis meski banyak yang disimpan di kediamannya.
"Dalam banyak kasus lain sebelumnya tetap bisa terdeteksi sumbernya," ucap Ivan, seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis (4/4/2024).
Sebagai informasi, Harvey Moeis merupakan seorang pengusaha bidang komoditas dan pertambangan. Sumber kekayaan Harvey berasal dari bisnis pertambangan.
Keluarga besar Harvey telah lama berkecimpung di bisnis batu bara, dengan sejumlah perusahaan seperti PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, dan lainnya.
Harvey sendiri memiliki sejumlah bisnis di sektor tambang batu bara yakni PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kalimantan Timur sebagai Presiden Komisaris.
Harvey juga memiliki kepemilikan saham di beberapa perusahaan pertambangan yakni PT Refined Bangka Tin (RBT) yang merupakan salah satu produsen timah murni batangan (tin ingot) terbesar di Indonesia, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Stanindo Inti Perkasa.
Adapun, orang tua Harvey merupakan pasangan konglomerat, yakni ibunda Harvey bernama Irma Silviani, sedangkan ayahnya Hayong Moeis telah meninggal dunia.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: CNBCIndonesia.com
