Operasi Inggris Bongkar Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar untuk Pembiayaan Perang Rusia

Nusantaraterkini.co INGGRIS-Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) telah membuat pengungkapan mengejutkan terkait operasi pencucian uang skala besar yang disalurkan untuk mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Jaringan gelap yang bernilai miliaran Dolar AS ini terungkap pada Jumat (21/11/2025),  sebagai bagian dari operasi intelijen yang dinamakan “Operation Destabilise.”

​Jaringan kejahatan terorganisir ini memanfaatkan ratusan kurir yang tersebar di 28 kota di Inggris untuk mengumpulkan uang tunai yang berasal dari kejahatan narkotika, perdagangan senjata, dan aktivitas kejahatan siber. Dana ilegal tersebut kemudian dikonversi dengan cepat ke mata uang kripto dan dipindahkan melintasi batas negara. Hingga saat ini, NCA telah menangkap 128 orang dan menyita lebih dari £25 juta dalam bentuk uang tunai dan aset kripto.

Baca Juga : Rusia Unggah Video Pesan Dong Jun, China Dukung Penuh Rusia di Perang Ukraina 

​Wakil Direktur NCA untuk Kejahatan Ekonomi, Sal Melki, menegaskan adanya kaitan yang jelas antara kejahatan di tingkat lokal hingga kepentingan geopolitik Rusia.

“Untuk pertama kalinya, kami mengaitkan perdagangan narkoba di komunitas kami hingga ke tingkat kejahatan terorganisir tertinggi, geopolitik, penghindaran sanksi, industri Rusia, kompleks militer, dan aktivitas yang terkait dengan negara," seperti dilansir RMOL, Sabtu (22/11/2025).

​Menurut laporan France24, NCA menemukan indikasi bahwa sebagian aliran dana ilegal tersebut disalurkan melalui Bank Keremet di Kirgistan. Bank ini diakuisisi secara diam-diam oleh Altair Holding SA pada Desember 2024, sebuah perusahaan yang terkait dengan bos jaringan TGR, George Rossi.

Baca Juga : Ukraina Hancurkan 40 Drone Rusia yang Serang Infrastruktur
Bank Keremet kemudian membantu memfasilitasi transfer uang untuk Promsvyazbank, bank milik negara Rusia yang diketahui mendukung industri militer negara tersebut. Departemen Keuangan AS sendiri sebelumnya telah menuding Bank Keremet karena membantu Kremlin menghindari sanksi internasional.

​NCA mengidentifikasi dua jaringan, Smart dan TGR, sebagai pusat utama aktivitas pencucian uang. Kedua jaringan ini berperan penting dalam membantu klien dari Rusia mengalihkan dana ke Inggris dan secara efektif menghindari pembatasan finansial yang diberlakukan.

(*/Nusantaraterkini.co)